中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2018年12月3日以接纳书面议案方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和表决，一致通过了如下议案：

1、 审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要之议案。
2、 审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》之议案。
3、 审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》之议案。
4、 审议批准了关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜之议案。