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董事会专业委员会

公司董事会下设五个专业委员会:战略发展委员会负责公司可持续发展战略和投资决策;风险控制委员会协助董事会识别、监测及管理营运风险,为公司风险管理策略明确方向,并强化公司风险管理体系;审核委员会负责审核及监督公司财务报告;薪酬委员会负责公司薪酬架构建议工作;提名委员会负责公司董事任命提名工作。


战略发展委员会

本公司于二零零五年四月成立战略发展委员会。该委员会目前由张松声先生(主席)、杨良宜先生及杨志坚先生组成。

该委员会就重要投资、收购及出售项目作出考虑、评估及检讨,并向董事会提出建议,同时对投资项目进行投资后的评估工作,并检讨及考虑本公司之整体策略方向及业务发展。

 

风险控制委员会

本公司于二零零五年四月成立风险控制委员会。该委员会目前由杨志坚先生(主席)、吴大卫先生、张松声组成。

风险控制委员会为董事会提供独立支持,协助董事会识别、监测及管理营运风险,为本集团之风险管理策略明确方向,并强化本集团之风险管理体系。

 

审核委员会

本公司于二零零五年四月成立审核委员会。该委员会目前由周忠惠先生(主席)、杨良宜先生、吴大卫先生组成。

审核委员会之主要职责乃审核及监督本公司财务报告之程序。审核委员会同时负责审议核数师之任命、报酬以及任何与核数师之罢免及辞职相关事宜。此外,审核委员会亦须检视本公司内部监控之成效,包括持续就各公司架构以及业务流程之内部监控作定期检讨,并考虑其潜在风险及迫切性以确保公司业务运作及实现企业目标及策略。该等检讨的涵盖范围包括财务、营运、法规及风险管理。审核委员会同时检讨本公司之内部审核计划,并定期向董事会提交报告及建议。

 

薪酬委员会

本公司于二零零五年四月成立薪酬委员会。该委员会目前由吴大卫先生(主席)、周忠惠先生、冯波鸣先生组成。

薪酬委员会之主要职责乃就本公司董事及监事的薪酬政策和架构向董事会提出建议。此外,薪酬委员会也会透过参照董事会不时通过的公司目标,检讨及批准按业绩和履职情况而厘订的薪酬。如有需要,薪酬委员会将召开会议及向董事会提交报告。

 

提名委员会

本公司于二零零五年四月成立提名委员会。该委员会目前由杨良宜(主席)、杨志坚先生及吴大卫先生组成。

提名委员会之主要职责乃提名董事人选、审议董事提名及向董事会就该等任命做出推荐。

 


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